Министерство юстиции США объявил сегодня он обвинил двух граждан России в преступлениях, связанных со взломом в 2011 году Mt.Gox, ныне несуществующей криптовалютной биржи, которая в то время была одной из крупнейших в мире. Алексей Билюченко и Александр Вернер обвиняются в Южном округе Нью-Йорка (SDNY) в отмывании около 647 000 биткойнов, связанных с ограблением. Кроме того, Билюченко предъявлены отдельные обвинения в Северном округе Калифорнии (NDCA), связанные с управлением печально известной российской криптобиржей BTC-e.
Паре предъявлено обвинение в SDNY за сговор с целью отмывания денег. Между тем обвинения NDCA касаются заговора с целью отмывания денег и ведения нелицензионного бизнеса по оказанию денежных услуг. Обвинения SDNY предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет для каждого обвиняемого, в то время как Билюченко грозит максимум 25 лет лишения свободы по обвинительному заключению NDCA.
Министерство юстиции сообщает, что Билюченко, Вернер и сообщники получили доступ к серверу, на котором хранятся криптовалютные кошельки Mt.Gox, примерно в сентябре 2011 г. Как только они проникли на серверы, пара и их партнеры предположительно инициировали перевод биткойнов клиентов на счета, которые они контролировали. . Кроме того, их обвиняют в отмывании украденных биткойнов на счета других криптобирж, также контролируемых группой.
Заговорщики якобы вели переговоры и заключили мошеннический «рекламный контракт» с нью-йоркской брокерской службой биткойнов, отношения, которые они использовали для запроса регулярных переводов на «различные оффшорные банковские счета, в том числе на имена подставных корпораций, контролируемых Билюченко, Вернер, и их сообщников». Министерство юстиции сообщает, что с марта 2012 года по апрель 2013 года группа перевела более 6,6 миллионов долларов.
«Это объявление знаменует собой важную веху в двух крупных расследованиях, связанных с криптовалютами, — сказал помощник генерального прокурора США Кеннет А. Полите-младший. , способствуя окончательной неплатежеспособности биржи. Вооружившись нечестно полученной прибылью от Mt.Gox, Билюченко якобы помог создать печально известную биржу виртуальной валюты BTC-e, которая отмывала средства для киберпреступников по всему миру. Эти обвинительные заключения подчеркивают непоколебимую приверженность департамента привлечению к ответственности злоумышленников в криптовалютной экосистеме и предотвращению злоупотреблений в финансовой системе».
Нажмите здесь, чтобы узнать больше новостей