Генеральный директор Чанпэн Чжао намерен федеральным обвинениям в отмывании денег и уйти со своего поста в основанной им компании. Чжао и криптовалютная биржа достигли соглашения о признании вины с правительством, которое провело многолетнее расследование в отношении компании. отчеты. В рамках мирового соглашения Binance выплатит штраф в размере 2,5 миллиарда долларов и штраф в размере 1,8 миллиарда долларов. Чжао должен лично заплатить 50 миллионов долларов.
Чжао будет запрещено какое-либо участие в Binance в течение трех лет. Согласно соглашению о признании вины, позже во вторник Чжао признает себя виновным в нарушении и побуждении финансового учреждения к нарушению Закона о банковской тайне.
Binance, Чжао и другие были обвинены в неспособности разработать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег. По данным Министерства юстиции, они умышленно нарушили экономические санкции «в преднамеренных и расчетливых попытках получить прибыль от рынка США без применения мер контроля, требуемых законодательством США». заявляют, что отсутствие мер по борьбе с отмыванием денег привело к тому, что Binance содействовала финансовым транзакциям на сумму почти 900 миллионов долларов в нарушение санкций против Ирана в период с 2018 по 2022 год.
В своем заявлении Чжао подтвердил, что уходит с поста генерального директора, а главный пост займет бывший глобальный руководитель региональных рынков компании Ричард Тенг. «Сегодня я ушел с поста генерального директора Binance», — Чжао написал на Х. «По общему признанию, было нелегко отпустить эмоции. Но я знаю, что это правильный поступок. Я совершал ошибки, и я должен взять на себя ответственность. Это лучше для нашего сообщества, для Binance и для меня».
Сейчас Чжао планирует сделать перерыв, прежде чем, возможно, заняться более активным инвестированием. Однако «я не могу представить себя снова генеральным директором, управляющим стартапом. Я доволен тем, что являюсь одноразовым (удачливым) предпринимателем».
Сегодня я ушел с поста генерального директора Binance. Признаюсь, эмоционально отпустить ситуацию было непросто. Но я знаю, что это правильно. Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность. Это лучше для нашего сообщества, для Binance и для меня.
Binance уже не ребенок. Это…
— Чехия 🔶 Binance (@cz_binance) 21 ноября 2023 г.
Мировое соглашение разрешает уголовные обвинения, связанные с нарушением санкций, сговором и ведением нелицензионного бизнеса по переводу денег. Между тем, как сообщается, бывшему руководителю отдела контроля Сэмюэлю Лиму будут предъявлены обвинения в рамках сделки.
Это крупное соглашение между компанией и такими агентствами, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерство финансов. CFTC Binance, Чжао и Лим нарушили ее правила, а также Закон о товарных биржах в начале этого года.
«Binance закрывала глаза на свои юридические обязательства в погоне за прибылью. Его умышленные неудачи позволили деньгам течь к террористам, киберпреступникам и лицам, совершающим насилие над детьми, через его платформу», — министр финансов Джанет Йеллен. говорится в заявлении. «Сегодняшние исторические штрафы и контроль за соблюдением законов и правил США знаменуют собой важную веху для индустрии виртуальных валют. Любое учреждение, где бы оно ни находилось, желающее воспользоваться преимуществами финансовой системы США, должно также действовать по правилам, которые защищают всех нас от террористов, иностранных противников и преступности, иначе мы столкнемся с последствиями».
Binance продолжит работать, хотя и по более строгим правилам. Ему необходимо будет обеспечить соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег, усилив свою программу соответствия. Компании также придется назначить независимого наблюдателя за соблюдением требований.
В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что они помогали американским трейдерам обходить ограничения и нарушали законы о ценных бумагах, среди прочего, неправильно распоряжаясь средствами. SEC также заявила, что (в аналогичных обвинениях) Binance использует деньги клиентов за счет собственных средств компании. Обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в этом урегулировании не были урегулированы.
Эта статья первоначально появилась на Fanoftech по адресу Нажмите здесь, чтобы узнать больше новостей