В Нидерландах арестован предполагаемый разработчик сервиса микширования Tornado Cash. Служба фискальной информации и расследований (FIOD), государственное агентство, занимающееся расследованием финансовых преступлений, 29-летнего мужчину подозревают в «причастности к сокрытию преступных финансовых потоков и содействию отмыванию денег путем смешивания криптовалют». Сегодня подозреваемый должен был предстать перед судом.
FIOD начал расследование Tornado Cash в июне, и его группа Financial Advanced Cyber Team подозревает, что платформа использовалась для сокрытия потоков преступных средств в больших масштабах, включая незаконные доходы от крипто-взломов и мошенничества. Агентство обнаружило, что с момента запуска платформы в 2019 году через Tornado Cash было направлено криптовалюты «преступного происхождения» на сумму не менее 1 миллиарда долларов, и считается, что создатель сервиса «получил крупную прибыль от этих транзакций».
Ранее на этой неделе правительство США приняло решение Tornado Cash, запрещающее кому-либо в стране проводить какие-либо транзакции на сервисе. Министерство финансов заявило, что через Tornado Cash было отмыто криптовалют на сумму более 7 миллиардов долларов, в том числе 455 миллионов долларов, украденных поддерживаемым государством хакерским коллективом Северной Кореи.
Все продукты, рекомендованные Fanoftech, выбираются нашей редакционной группой независимо от нашей материнской компании. Некоторые из наших историй содержат партнерские ссылки. Если вы покупаете что-то по одной из этих ссылок, мы можем получить партнерскую комиссию.
Нажмите здесь, чтобы узнать больше новостей